• 回复@了不起重上井冈山2:终于有个明白点儿的小萌了!你可以排名比较靠后。 2019-12-02
  • 信不信普京?特朗普给出了“谜之回答” 2019-11-21
  • 用当代中国马克思主义指导改革发展实践(深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想) 2019-11-21
  • 山西:鼓励可再生能源电力企业参与市场交易 2019-11-20
  • 狼若真的来了,真相又会怎样?(痴山原创) 2019-11-09
  • “道德瘾君子”侮辱了杨女士的善良 2019-10-27
  • 习近平全票当选为国家主席、中央军委主席 2019-10-27
  • 网红主播直播违法屡屡发生 法律意识淡薄是主因 2019-10-24
  • 公证监督摇号购房咋有“关系户”? 2019-10-08
  • 上海市人大传达全会精神 殷一璀主持 2019-09-17
  • 海南开展粽子排查抽检行动 发现有害食品可举报 2019-09-17
  • 细读“文艺复兴” 透过贝利尼家族的收藏史看大展 2019-08-26
  • 又一国家对中国游客实行落地签 有你意想不到的五星级野奢体验 2019-08-03
  • 京津冀及周边区域近期大气扩散条件总体一般 2019-07-31
  • 第24届上海电视节落幕何冰爆冷夺最佳男主角 2019-06-25
  • 信雅达    12月11日上午09:21 北京时间
    请选择语言
    [ 中文]

    首页 > 公司新闻 > 公司新闻
    践行国家安全战略 构筑合规“防控墙” 信雅达携手哈尔滨银行共建统一黑名单监测系统
    发布者:信雅达推广部 发布时间:2019-07-23 阅读:3721次

    近年来,随着国际政治经济形势复杂多变,国际金融制裁已成为银行业金融机构面临的重要合规风险。20196月,信雅达凭借专业化的黑名单监测产品和丰富的项目实施经验,中标哈尔滨银行统一黑名单监测系统项目,助力行方构筑合规防控墙,夯实合规管理基础。

     

    哈尔滨银行于19972月成立,并于2014年在香港联合交易所主板上市,是中国第三家登陆香港资本市场的城市商业银行,现已在全国七大行政区设立了17家分行,拥有368家营业机构。

     

    在国际贸易摩擦增多的当下,我国政府已明确严格执行安理会各项制裁决议,履行国际义务。国家各级金融监督管理机构均已制定了反恐怖融资、反洗钱等方面的政策法规和相关制度要求,监管力度逐年加强,监管方式从事后监管逐步升级为事中事前监管。在此背景下,哈尔滨银行亟需建立统一的集团级黑名单监测系统,满足各项业务合规发展的需要,全面夯实合规管理基础。

     

    此次信雅达中标的系统,是由信雅达自主研发的FINWARE黑名单监测系统。该系统以国内外相关政策法规为背景,立足金融机构合规监管要求,是提供反洗钱监控筛查、统计分析、报告服务的综合性系统平台。同时,系统能够接入美国OFAC、欧盟、联合国等多种黑名单数据源,按照规则进行监控对比、筛查分析,是具有普遍适用性、高度自动化和自我积累及创新能力的黑名单监测管理平台。

     

    本次携手哈尔滨银行共建统一的黑名单监测系统,信雅达将根据行内国际结算系统、柜面系统等多个渠道系统的要求,提供名单管理、规则引擎管理、预警服务、授权流程、报表服务等丰富多样的黑名单服务。

     

    我国作为世界金融发展的高地,也是保卫金融安全的主阵地,确保金融安全、严控合规风险是金融工作中不可忽视的重要一环。信雅达将不断升级全行级黑名单数据、管理、监测标准化服务和流程,确保行方资金安全、降低交易和客户风险,为金融机构各项业务的有序开展保驾护航。

  • 回复@了不起重上井冈山2:终于有个明白点儿的小萌了!你可以排名比较靠后。 2019-12-02
  • 信不信普京?特朗普给出了“谜之回答” 2019-11-21
  • 用当代中国马克思主义指导改革发展实践(深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想) 2019-11-21
  • 山西:鼓励可再生能源电力企业参与市场交易 2019-11-20
  • 狼若真的来了,真相又会怎样?(痴山原创) 2019-11-09
  • “道德瘾君子”侮辱了杨女士的善良 2019-10-27
  • 习近平全票当选为国家主席、中央军委主席 2019-10-27
  • 网红主播直播违法屡屡发生 法律意识淡薄是主因 2019-10-24
  • 公证监督摇号购房咋有“关系户”? 2019-10-08
  • 上海市人大传达全会精神 殷一璀主持 2019-09-17
  • 海南开展粽子排查抽检行动 发现有害食品可举报 2019-09-17
  • 细读“文艺复兴” 透过贝利尼家族的收藏史看大展 2019-08-26
  • 又一国家对中国游客实行落地签 有你意想不到的五星级野奢体验 2019-08-03
  • 京津冀及周边区域近期大气扩散条件总体一般 2019-07-31
  • 第24届上海电视节落幕何冰爆冷夺最佳男主角 2019-06-25
  • 足球魔方 四川成都福彩中心地址 单机捕鱼假日游戏 快乐10分推荐 江西多乐彩软件 宝马线上娱乐 花果茶能赚钱吗 快乐10分口决彩 开元棋牌下载地址 重庆时时彩开奖视频直播